Etiqueta: lavado de activos

CORRUPCIÓN DESTACADA LAVADO DE DINERO PDVSA / CITGO

Contratos de Participación Productiva (CPP): la fórmula del régimen en PetroRoraima para la corrupción y lavado de activos

mayo 12, 2026
Maibort Petit

La corrupción chavista es un fenómeno endógeno, propio de la naturaleza del régimen y los Contratos…

Cartel de los Soles DESTACADA JUSTICIA NARCOTRÁFICO

“Empresa criminal conjunta bolivariana” tendría en Bolivia un apéndice en la “Empresa criminal del MAS” de Evo Morales y Luis Arce, según demanda

noviembre 13, 2025
Maibort Petit

La “Empresa criminal conjunta bolivariana” encabezada, primero por Hugo Chávez y luego por su sucesor, Nicolás…

LAVADO DE DINERO

Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA

octubre 18, 2025
Maibort Petit

Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese…