Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Etiqueta: chavistas lavado de dinero
Estos son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Reino Unido
Inglaterra actualizó su lista. Con la adición de once funcionarios ahora el número se eleva a…
Ex-contratista de PDVSA fue sentenciado a 4 años de cárcel y a pagar 3 millones de dólares por delitos de corrupción
Por Maibort Petit @maibortpetit El ex-contratista de Petróleos de Venezuela, Juan José Hernández-Comerma fue sentenciado por…
Ex tesorero de Hugo Chávez se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de EE. UU.
Por Maibort Petit @maibortpetit El ex tesorero nacional del gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez, Alejandro…
Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano
Por Maibort Petit @maibortpetit A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez…
Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas
En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno…
Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de…
Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados…
Acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios chavistas piden permiso para viajar a Orlando
Por Maibort Petit @maibortpetit Los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios…
Salen en libertad bajo fianza los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Los empresarios de la ciudad de Miami, Luis Díaz y Luis Javier…