El senador boliviano, Arturo Murillo, informó que el empresario venezolano-canadiense, Khaled Khalil Mjjzoub, estaría siendo investigado…
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Defensa de los acusados de lavado de dinero de funcionarios chavistas rechaza pruebas de la fiscalía
Para los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., es inadmisible que la corte…
Juez de NJ se niega a desestimar el caso de corrupción contra senador demócrata Bob Menéndez
Por Maibort Petit @maibortpetit El juez de Distrito de la Corte Federal de Nueva Jersey ,…
Conozca las pruebas que incriminan a los empresarios acusados de lavar millones de dólares de funcionarios chavistas en NY
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a los empresarios, Luis Javier Díaz y…
Venezuela se convierte en centro neurálgico del lavado de dinero
Convertido en un coto cerrado en el cual cada vez es más difícil establecer mecanismos de…
Crónica de un venezolano que «despertó» en Corea del Norte
Formado en las filas del partido comunista, este físico venezolano conoció el comunismo por dentro en…
Más de 60% en comisiones pagó Odebrecht por Metro de los Teques
Por Maibort Petit @maibortpetit Los contratos plagados de irregularidades entregados por funcionarios corruptos del gobierno venezolano…
Crystallex no ha logrado confiscar los $1.200 millones que el Estado venezolano tiene en una cuenta de un banco en Nueva York
Por Maibort Petit @maibortpetit La minera canadiense Crystallex no ha logrado confiscar los fondos venezolanos que…
Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados…
Juicio del narcotraficante venezolano Edgar Maestre «El Profe» se iniciará en EEUU en enero de 2018
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de Virginia acordó iniciar el juicio contra…