Día: 15 de enero de 2026

DESTACADA JUSTICIA LAVADO DE DINERO Tren de Aragua

Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta

enero 15, 2026
Maibort Petit

El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…