Pese a los diversos cuestionamientos por su incapacidad e inexperiencia que desde su creación tuvo la…
Mes: mayo 2019
FinCEN advierte a instituciones financieras sobre los continuos intentos de corruptos de Venezuela de robar, ocultar o lavar dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un aviso para alertar a las…