Etiqueta: Leonardo Rafael Montbrun Álvarez

DESTACADA JUSTICIA LAVADO DE DINERO Tren de Aragua

Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta

enero 15, 2026
Maibort Petit

El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…

Cartel de los Soles

Arrestan en EE. UU. a empresario venezolano acusado de lavado de dinero y apoyo a organización terrorista, vinculado a Vladimir Padrino López

diciembre 24, 2025
Maibort Petit

Agentes federales arrestaron el 9 de diciembre de 2025 en Omaha, Nebraska, al empresario venezolano Leonardo…