Una nueva denuncia penal presentada ante la Fiscalía del régimen venezolano vuelve a colocar en el…
Etiqueta: legitimación de capitales
Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta
El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…
Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción y de lavado de dinero en el Banco del Tesoro
La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido…
PDVSA jubila al asesor jurídico vinculado al caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl
Aunque ha sido señalado como responsable de una serie de irregularidades en la industria petrolera, PDVSA aprobó…