En un paso contundente para frenar la expansión del crimen organizado transnacional, el Departamento del Tesoro…
Etiqueta: crimen organizado international
Venezolano arrestado en EE. UU. por conspirar con el régimen de Maduro: Violación de sanciones, contrabando y lavado de dinero por millones de dólares
Un ciudadano venezolano residente en EE. UU., Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, y su socio…
Cárteles como Terroristas: La Orden Ejecutiva de Trump que redefine la amenaza global al Crimen Transnacional
La Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump, que designa a los cárteles de la droga como…
Las escandalosas revelaciones de Genaro García Luna desde la cárcel de Nueva York
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, envió una extensa carta desde el Centro…
Extraña «empresa» off shore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos
Desde 2017, la empresa registrada en Panamá dejó de percibir el pago de las obligaciones por…
Las relaciones con el poder y la policía garantizaron el éxito de los negocios de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez
Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus…
Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción
La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos. Por…
Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)
En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés…
Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro
Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana…
Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA
El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante…