Un documento que damos a conocer a continuación refiere todas las normas y disposiciones legales que…
Etiqueta: Banco Occidental de Descuento (BOD)
Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V. propiedad de Víctor Vargas Irausquín
Víctor Vargas renunció al Consejo Supervisor del Banco del Orinoco NY el 4 de octubre de…
(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de…
(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…