En esta primera entrega de la serie sobre las estructuras criminales en Venezuela, nos enfocaremos en uno los hombres acusado de ser el responsable de del robo de más de 3 mil millones de dólares del tesoro venezolano. Raúl Antonio Gorrín Belisario quien pasó de ser un humilde abogado a un potentado millonario, quien logró amasar una gran fortuna producto de sus acciones delictivas en conjunto con varios funcionarios del régimen de Maduro, según se desprende de los documentos federales que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida y la información publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Creación de una red criminal basado en empresas fantasmas
En una amplia investigación realizada por los expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se establece que Gorrín —quien fue declarado prófugo de la justicia norteamericana en noviembre de 2018— creó una red de empresas que fueron usadas para operar un esquema corrupto diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas preferenciales del gobierno venezolano, lo cual generó miles de millones de dólares en ganancias criminales.
Cuando en enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Raúl Antonio Gorrín Belisario y a otros individuos que participaron en la empresa criminal acusada, se informó que solamente en una de las operaciones señaladas los corruptos mencionados en ese grupo delincuencial sancionado habían logrado obtener más de $ 2.4 mil millones.
En la mencionada designación —de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850— a Raúl Antonio Gorrín Belisario, la ex-tesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido y ex-edecán de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa; Leonardo González Dellán, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales(socio de Gorrín); María Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín) y Mayela Antonina Tarascio-Pérez (esposa de Perdomo) quienes sobornaron a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela (1).
*Tras el pago de costosas firmas de cabildeo el 19 de marzo de 2019 la OFAC removió a María Alejandra Perdomo Rosales y a Mayela Antonina Tarascio Pérez de la lista e incluyó a Adrián Antonio Perdomo Mata (2).
Algunas empresas que conforman la estructura criminal de Raúl Gorrín
La estructura criminal de Raúl Gorrín y sus socios se basó en el esquema de cambio ilícito de divisas que el régimen venezolano utilizó durante mucho tiempo para robarle a los venezolanos, dice la decisión del Departamento del Tesoro.
En un comunicado, Secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin explicó que “las acciones contra esta red corrupta de cambio de divisas exponen otra práctica deplorable que los expertos del régimen de Venezuela han utilizado para beneficiarse a expensas del pueblo venezolano”(3)
La OFAC explica que “Raúl Gorrín y los otros sancionados se aprovecharon de un sistema corrupto dentro de la Oficina del Tesoro para robar miles de millones de dólares del pueblo venezolano desde 2008, bajo la vigilancia de dos Tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro José Andrade Cedeño y Díaz. Andrade fue sentenciado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar más de $ 1 mil millones en sobornos por su papel en el siguiente esquema”.
El comunicado del gobierno estadounidense dice que “la responsabilidad principal de la Oficina Nacional del Tesoro ONT[Venezuela] es administrar las finanzas públicas del Gobierno de Venezuela utilizando bolívares, la moneda venezolana. La ONT mantiene activos en bonos del Reino Unido, dólares estadounidenses y bolívares, cuya suma total equivale a la cantidad que la ONT tiene disponible para gastar en las operaciones del gobierno venezolano”.
Sostiene que “Al carecer de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Andrade usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a una tasa de cambio del mercado negro más alta que la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proporcionan bolívares a la ONT. Solo las casas de cambio aprobadas por el Gobierno de Venezuela, específicamente la ONT, tenían la capacidad de realizar intercambios de bolívar a dólar con el Gobierno de Venezuela. Como Tesorero Nacional, Andrade y más tarde Díaz tenían la autoridad para decidir qué casas de cambio recibieron contratos del gobierno”.
Agrega el comunicado que “Los ex funcionarios e individuos del Gobierno de Venezuela se enriquecieron al capitalizar transacciones favorables de divisas a través de casas de bolsa, ocultando sus ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses. Tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el papel de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Raúl Gorrín, acceso a los tipos de cambio preferidos de la ONT para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, que Gorrín y sus cómplices controlaban. Mientras Andrade era Tesorero Nacional, otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Raúl Gorrín y Leonardo González Dellán”.
A cambio de su selección como las únicas casas de cambio aprobadas por la ONT, Gorrín y González, otro supuesto empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Alejandro Andrade.
Andrade facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Raúl Gorrín al sucesor de Andrade, Díaz, cuando dejó la ONT.
Por haberle presentado a Claudia Díaz, “Gorrín compensó a Andrade porque permitió que el esquema de soborno continuara, sin inmutarse. De al menos 2011 a 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos a Díaz, transfirió dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, y compró activos en su nombre, para incluir una residencia en Cap Cana, República Dominicana, y un avión”.
“Raúl Gorrín y González Dellán controlaron la riqueza corrupta que se generó en nombre de Andrade, manteniendo el dinero en cuentas bancarias extraterritoriales y reinvirtiendo en propiedades, aviones y otros activos de lujo bajo la dirección de Andrade”.
La porción de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se envió directamente a Andrade sino que los individuos corruptos compraron activos para el entonces tesorero, bajo su dirección o en su nombre.
Gorrín, González y el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, compraron activos y pagaron gastos para Andrade relacionados con numerosos aviones, yates y propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, múltiples caballos de campeonato, y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y la transferencia de pagos se ocultaba detrás de una red sofisticada de compañías estadounidenses y extranjeras que ocultaban la propiedad real de los individuos.
Dice el gobierno estadounidense que todas las personas involucradas en el esquema gastaron sus porciones de las ganancias resultantes en propiedades en los Estados Unidos, así como a través del mantenimiento de cuentas significativas en los bancos estadounidenses y la compra de embarcaciones y aviones que estaban registrados en los Estados Unidos.
No conforme con las ganancias ilegítimas obtenidas de manera criminal con Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y sus cómplices imitaron la estructura criminal para controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de divisas.
El Departamento del Tesoro estadounidense determinó que las siete personas designadas en la acción del 8 de enero de 2019, son responsables o cómplices, o han participado directa o indirectamente en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas y corrupción con el Gobierno de Venezuela o con proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son miembros de la familia inmediata de una persona que poseía propiedades o compañías propias o controladas en nombre de esa persona.
Raúl Gorrín es acusado criminalmente por corrupción y blanqueo de capitales en la corte federal de la Florida
Además de esta designación hecha por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Raúl Antonio Gorrín Belisario fue acusado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados que de acuerdo a los fiscales totalizan más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Gorrín fue investigado por apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Raúl Gorrín también es señalado por ser testaferro de funcionarios del régimen
Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos sostiene que Gorrín pagó a varios funcionarios para tener acceso a los políticos venezolanos y funcionarios del gobierno, y que tiene fondos en nombre de estas personas de la misma manera que tenía fondos para Alejandro Andrade, lo que lo convierte en testaferro de varios miembros del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro, Cilia Flores y sus hijos: Walter Gavidia Flores, Yoswal Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores.
El gobierno estadounidense sostiene que Raúl Gorrín también es testaferro de Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, (designado por OFAC el 9 de noviembre de 2017) y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrín, designado por OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692.
Raúl Gorrín también compró regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, quien fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con EO 13692.
Inversión de la riqueza criminal de Raúl Gorrín y sus cómplices
Desde el comienzo del esquema en 2008 hasta la actualidad, los ingresos corruptos generados por este esquema se invirtieron en propiedades nacionales e internacionales millonarias, aviones, yates, caballos y otros artículos de lujo. Para ofuscar la propiedad beneficiaria de estos activos, estos individuos utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas.
El Departamento del Tesoro designó y bloqueó las siguientes empresas por estar controladas por los miembros de la estructura criminal de Raúl Gorrín, incluyendo un avión fue identificado como propiedad bloqueada.
Globovisión Tele C.A. es una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
Globovision Tele CA, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
Seguros La Vitalicia se encuentra en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlada por Gorrin.
Corpomedios GV Inversiones, C.A. está ubicado en Caracas, Venezuela, y es propiedad o está controlado por Gorrín y Perdomo.
Corpomedios LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
RIM Group Investments, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
RIM Group Investments I Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
RIM Group Investments II Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
RIM Group Investments III Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
RIM Group Properties de New York, Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gorrín.
RIM Group Properties de New York II Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín.
Magus Holdings USA, Corp. está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
Magus Holding LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
Magus Holding II LLC está registrada en Miami, Florida, y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
Tindaya Properties Holding USA Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
Tindaya Properties de New York, Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
Tindaya Properties de New York II Corp. está registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
Posh 8 Dynamic Inc. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín.
Constello No. 1 Corporation está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
Constello Inc. está registrada en St. Kitts y Nevis, y es propiedad o está bajo el control de Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
Windham Commercial Group Inc. está registrado en Delaware y es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.
Planet 2 Reaching Inc. está registrado en Delaware y es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín.
Potrico Corp. está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
N133JA es un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Gustavo Perdomo.
Como resultado de esta acción, el gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes e intereses en la propiedad de aquellos designados hoy sujetos o en tránsito por la jurisdicción de los EE. UU., Y generalmente se prohíbe a las personas de los EE. UU. Realizar transacciones con ellos.
Licencia General de la OFAC para que empresas vinculadas Globovisión en EE. UU. operen por un año
Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió una licencia general que autorizó ciertas transacciones y actividades con dos entidades propiedad o controladas por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, Globovisión Tele C.A. y Globovisión Tele CA, Corp, por un período de un año.
Esta licencia general está destinada a permitir que el canal de noticias Globovisión, con sede en Venezuela, continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas.
Aclaró la licencia que el camino para que Estados Unidos brinde alivio de sanciones permanentes a estas entidades vinculadas a Globovisión es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.
Orden ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018: Globovisión
La licencia General No 66 relativa al Bloqueo de Bienes de personas adicionales que contribuyen a la situación de Venezuela autoriza ciertas actividades necesarias para el Mantenimiento o cierre de operaciones o contratos existentes con Globovisión Tele C.A. o Globovisiòn Tele CA, Corp.(4)
La licencia destaca que las operaciones autorizadas para esas dos empresas es para atender los aspectos necesarios para el mantenimiento o la desconexión de operaciones, contratos u otros acuerdos, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología en los Estados Unidos, involucrando a Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp., o cualquier entidad en la que Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más y que estaban vigentes antes del 8 de enero, 2019, y que la autorización dura hasta las 12:01 a.m., hora del este, 8 de enero de 2020.
La licencia señala además que “cualquier pago para el beneficio directo o indirecto de una persona bloqueada que es ordinariamente incidente y necesario para dar efecto a una transacción autorizada debe convertirse en una cuenta bloqueada que devengue intereses ubicada en los Estados Unidos.
Señala que de conformidad con 31 C.F.R. parte 591. Cualquier pago que sea directo o indirecto a la cuenta de una persona bloqueada de EE. UU. identificada en la lista, en una institución financiera de EE. UU. puede procesarse de acuerdo con las instrucciones originales de transferencia bancaria, siempre que las instrucciones son consistentes con esta licencia general.
La licencia dice que “todos los fondos en cuentas de personas estadounidenses bloqueadas identificadas, incluyendo fondos provenientes de pagos autorizados a dichas cuentas recibidos a partir del 8 de enero, 2019, puede usarse para actividades de mantenimiento o de liquidación autorizadas por esta licencia general.
La licencia general no autoriza:
(1) La desinversión o transferencia de deuda, patrimonio u otras participaciones en, para, o en beneficio de las personas bloqueadas e identificadas;
(2) Cualquier transacción o trato prohibido por E.O. 13850, Orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018, Orden ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, Orden ejecutiva 13808 de 24 de agosto de 2017, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. capítulo V o cualquier transacción o trato con cualquier persona bloqueada que no sean las personas bloqueadas identificadas en esta licencia general;
(3) El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con E.O. 13850, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. Capítulo V, excepto lo autorizado específicamente,
(4) La exportación de bienes de los Estados Unidos.
(e) Las personas estadounidenses que participan en transacciones autorizadas por esta licencia general se requiere, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de esta licencia general, presentar una Informe exhaustivo y detallado de cada transacción, incluidos los nombres y direcciones de las partes.
involucrados, el tipo y el alcance de las actividades realizadas, y las fechas en que las las ocurrieron actividades con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Oficina de Cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos.
Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo cerraron las empresas Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. el 27 de septiembre de 2019, según reflejan los récords públicos de empresas del estado de la Florida. Ambas empresas fueron constituidas en febrero de 2016 en Miami por Gorrín y Perdomo usando los nombres Adolfo Perdomo y Antonio Gorrín.
Globovisión en Venezuela y la compra sospechosa con dinero proveniente de la industria criminal
Desde 2013, la planta televisiva fue adquirida por 68 millones de dólares cuyo origen se estima que fueron obtenidos de los esquemas de corrupción operados por los involucrados.
Desde la compra por la estructura ligada al chavismo la línea editorial de la televisora cambió radicalmente y se convirtió en un medio propagandísticos del régimen que es usado para resaltar las acciones de la cúpula chavistas, empresarios vinculados al régimen y para atacar a los que se consideran enemigos del régimen, publicando ilegalmente información anónima contra políticos, activistas y periodistas que son contrarios al chavismo.
1)https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583
2)https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190319.aspx
3) https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583
4)https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_13850.pdf
Venezuelan Government Becomes Shareholder in Opposition Channel Globovision https://venezuelanalysis.com/news/5846