Al ya irregular procedimiento utilizado para realizar la operación, se suma el hecho de que Delcy…
Etiqueta: violación de las sanciones OFAC
El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)
Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas…
EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2…
Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada
Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República…