Aunque en las informaciones que se han dado a conocer acerca de los papeles que se…
Etiqueta: blanqueo de capitales Venezuela
Juez de NY acepta evidencias de la fiscalía en caso de empresarios lavadores de dinero de funcionarios chavistas
Por Maibort Petit @maibortpetit El juez de Distrito, William H. Pauley III aceptó la solicitud hecha…
Venezuela se convierte en centro neurálgico del lavado de dinero
Convertido en un coto cerrado en el cual cada vez es más difícil establecer mecanismos de…