Un documento que damos a conocer a continuación refiere todas las normas y disposiciones legales que…
Etiqueta: Banco del Orinoco N.V.
Estas fueron las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao
Cuatro fueron los escenarios propuestos por los expertos, quienes planteaban desde la venta y transferencia de…
(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de…
(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…