Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)

  En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de…

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit    Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante…

Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)

El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano…

Un juez federal aceptó retirar los cargos criminales contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda

  Estados Unidos había acusado al militar de alto rango de aceptar sobornos del cártel H-2. El…

Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal…

Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)

  Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos…

El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)

   Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas…

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso “está desacreditada”

Por Maibort Petit    Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela,…

Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador

  Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos…

Juan Zsabo: Usar toda la infraestructura de pozos volvería muy onerosa la recuperación de la industria petrolera venezolana

   La estrategia propuesta en el Plan País contempla una inversión de USD 95 mil millones en…